Роберт Карл Стоукс, главный деятель мошенничества со страхованием урожая, возглавил историческую клику, которая воспользовалась взяточничеством и коррупцией на всех уровнях сельского хозяйства на сумму не менее 100 миллионов долларов. (Фото любезно предоставлено WRAL Media)
Намереваясь разоблачить самое крупное мошенничество со страхованием урожая в истории США и надеясь убедить производителя в доказательствах государства, следователь Дон Доулз прошел через двор фермы к пикапу Ford, припаркованному рядом со старым сараем. На месте приближения Доулза фермер вылетел из сарая, распахнул дверь грузовика со стороны водителя, качнулся через сиденье - одна нога в кабине, одна нога наружу - и начал лихорадочно искать внутри консоли. У Доулза было два выбора: спринт в укрытие или погоня.
Одна рука лежала на рулевом колесе, а другая металась между сиденьями, фермер внезапно перешел от маниакального движения к почти параличу - все еще как статуя - когда холодное прикосновение ствола Glock 17 вжалось в его плоть прямо за спиной. его ухо, и размеренный голос Доулза поставил ультиматум жизни или смерти: «Если ты выйдешь из этой консоли с чем-нибудь, кроме пустой руки, я застрелю тебя прямо здесь».
Преступление является неотъемлемой частью любого бизнеса. Однако эта пословица теряет свое значение перед лицом исторического провала в страховании урожая в Северной Каролине, который произошел примерно с 2003 по 2008 год. Ядовитая по своим масштабам коррупция на всех уровнях сельского хозяйства оставила неизгладимое пятно на сельскохозяйственной отрасли, поскольку страховые агенты: аджастеры, табачные брокеры, табачные компании и складские работники действовали как клика и сговорились, чтобы дать возможность желающим фермерам удвоиться - собирать фальшивые претензии по страхованию урожая и затем продавать скрытые урожаи под столом. Примечательно, что эта история содержит несколько оттенков серого и отпечатана на черно-белой жадности воров, набивающих кошелек на 100 миллионов долларов монетами, украденными со спины других фермеров.
Высокомерие мошенника часто приводит к его гибели, и Роберт Карл Стоукс, главный виновник мошенничества со страхованием урожая, последовал его примеру. В течение нескольких лет Джекпота Стокс был рекой изобилия для своих клиентов-фермеров в организации, которую прокуроры сравнивали с наркокартелем, но когда вонь от якобы неурожая привлекла внимание Министерства сельского хозяйства США, была подготовлена сцена для грохочущего занавеса, наполненного шутками: провода, скрытые камеры, угрозы смертью и уловки - вызванные упорством бесстрашного Управления Генерального инспектора Министерства сельского хозяйства США (КГИ) агент. Входит Дон Доулс.
Горячие зоны
Выросший на юге, в самом сердце штата Персик, Доулс занимался сельским хозяйством до 1986 года, а затем устроился на полный рабочий день в Федеральную корпорацию страхования урожая (FCIC), как часть команды из 12 человек в формирующемся подразделении комплаенс. После полутора лет работы в Канзас-Сити, Доулс вернулся в Джорджию, нанятый сельскохозяйственным следователем Министерством сельского хозяйства США и занимал эту должность до выхода на пенсию в 2010 году, после чего последовал переход в частное расследование.
В 2005 году благодаря усилиям по интеллектуальному анализу данных сотрудников Центр передового опыта в агробизнесе в Государственном университете Тарлтона аудиторы Министерства сельского хозяйства США составили грязную дюжину списков горячих зон с повторяющимися выплатами - список из 12 самых подозрительных агентов по страхованию урожая в США, объединенных клиентами-фермерами с аномальными коэффициентами убытков. С четырьмя из 12 записей, расположенными внутри географии Доулза, он сразу же узнал первые три имени в пределах своего региона как сомнительные личности, уже находящиеся на его радаре: обычные подозреваемые. Однако четвертая запись была совершенно неизвестной Доулзу, а имя, обреченное на позорное сельскохозяйственное имя, - Роберт Карл Стоукс.
Согласно судебным документам, в 2005-2006 годах Стоукс подал иски о возмещении убытков на сумму 11,749,594 XNUMX XNUMX долларов от имени своих клиентов-фермеров. Беглая проверка записей отдельных фермерских хозяйств показала простой расчет: либо Стоукс был по уши в мошенничестве со страхованием урожая, либо его клиенты неизменно оказывались самой неудачливой группой фермеров на планете.
Layer Cake
Прочитав список, Доулз сразу же позвонил состоятельному сотруднику Агентства по управлению рисками (РМА) в Вашингтоне, округ Колумбия «Я спросил его, слышал ли он об этом Стоуксе, - вспоминает Доулз, - и он ответил:« Что ж, это странно. Вчера мне только что позвонил парень, который хочет рассказать о Роберте Карле Стоуксе ».
Воспользовавшись удачным моментом, Доулс сел на самолет в Северную Каролину, встретил на церковной стоянке потенциального информатора Дэнни Дентона и стал слушать, как Дентон рассказывал какую-то безумную сказку. Дентон был подрядчиком в процессе строительства Стоукса дома за 800,000 6,000 долларов. Согласно утверждениям Дентона, большая часть площади Стоукса площадью XNUMX квадратных футов была оплачена наличными, взятыми из офисного сейфа, благодаря мошенничеству со страхованием урожая и откатами от фермеров.
Постоянный рост расходов на строительство в конечном итоге обесценил сейф, и по прихоти Стоукс попросил Дентона пойти с ним, чтобы получить больше средств. С Дентоном на ружье наглый Стоукс приехал на ферму и забрал кучу счетов от производителя, при этом подробно рассказывая Дентону о механизме этой схемы: Стоукс помог фермерам подать ложные страховые иски в обмен на 10% добычи. , а также получил сокращение, когда урожай был продан не по рекорду, в основном за счет изменения урожайности. Это была более веселая вечеринка, которая втягивала незаконную прибыль миллионами, но часы приближались к полуночи.
«С самого начала в нас было вовлечено 10 фермеров, - вспоминает Доулз. «Очень сложно постоянно убивать все урожаи. Из записей было очевидно, что эти фермеры собирали урожай каждый год. Вот так все и закрутилось ».
В 1989 году Доулз провел свое первое расследование по страхованию урожая в Алме, штат Джорджия, с участием фермеров, торговцев зерном, агентов, продавцов удобрений и банкиров. Тридцать лет спустя случай Стокса будет состоять из тех же основных ингредиентов - инъекции стероидов в дозе 100 миллионов долларов. Доулзу предстояло пережить шесть лет отелей, стоянок и встреч на задворках. «Министерство юстиции назвало это делом на 100 миллионов долларов, но это как раз то, что мы получили обратно в виде штрафов, реституции и конфискации. Я считаю, что он был больше - намного больше », - утверждает он. «Я бы сказал, что 100 миллионов долларов - это капля в море по сравнению с тем, что действительно было украдено».
«Страхование урожая - это то, что не многие понимают. Это несложно, но люди мало что знают об этом. Эти страховые дела почти никогда не выглядят привлекательными для суда и обычно усыпляют присяжных, но в этом были аудио, видео, персонажи, угрозы и куча денег. У этого было все », - отмечает Доулз.
Случай в конечном итоге приземлился на столе Джош Ховард, бывший федеральный прокурор Восточного округа Северной Каролины, который специализировался на преступлениях среди «белых воротничков», но обладал глубокими знаниями о нюансах сельского хозяйства и был первым мужчиной в своей семье, который вырос вдали от табачной фермы. (Сразу после окончания школы Ховард измерил табачные поля на соответствие квотам в округе Грин, Северная Каролина, в офисе USDA-ASCS.) Ховард разбирался в страховании урожая, федеральных программах и трубопроводе, то есть он знал, как ориентироваться в уровнях табачного слоеного пирога. : «В Вашингтоне, округ Колумбия, преступление носит политический характер. В Шарлотте это банковское мошенничество. В сельскохозяйственных сообществах восточной части Северной Каролины это мошенничество со страхованием урожая. Если вы делаете то, что делаю я, и вы умны, вы слушаете таких парней, как Дон Доулз, чтобы узнать, что произошло ».
«Мошенничество со страхованием урожая меня никогда не удивляет, - продолжает Ховард, - но это дело было серьезнее, чем все, что я когда-либо рассматривал или даже слышал. Было так много людей, задействованных на разных уровнях, и склады были задействованы по уши. Некоторые из этих складов находятся прямо через дорогу от лучшего места для барбекю в Уилсоне, которое называется Паркерс. Я не мог больше ходить к Паркеру в течение нескольких лет после этого - я боялся того, кого я там увижу ».
«Чертовски почти невозможно»
В Уилсоне (население 50,000 XNUMX человек), Северная Каролина, Стоукс управлял агентством Hallmart Agency, Inc., занимающимся продажей страхования урожая, автомобилей, жилья и жизни, причем страхование урожая было основной частью его бизнеса, а табак - центральным элементом его страховки. мошенничество. Он нес в своем автомобиле вездесущий запас желтых блокнотов с юридическими документами, записывая имена фермеров и суммы в долларах, обещанные для каждой операции.
«У него был образ старого доброго мальчика, - сказал Доулз. «Хороший парень. Продавец. Не внушительный. Уж точно не тот парень, которого можно было бы заподозрить в организации многомиллионной преступной группировки ».
Непосредственно со Стоуксом был связан его деловой партнер Марк Приджен, который обычно служил посредником и продавал страхование урожая напрямую фермерам (хотя у него не было лицензии). Согласно федеральному обвинительному заключению 2009 года, Приджен «получал комиссионные, заработанные на страховых полисах, которые он продал через агентство Hallmart, Inc. Комиссионные выплаты ему были замаскированы тем, что они выплачивались через коммерческие структуры на имя его жены».
Также в союзе со Стоуксом был бывший зять Приджена, Джимми Сассер, аджастер, готовый фальсифицировать отчеты о повреждениях в обмен на денежные выплаты. По крайней мере, три фермера засвидетельствовали бы, что они заплатили Сассеру от 400 до 2,000 долларов, чтобы увеличить потери от града. (Свидетельские показания были каплей в море. Во время вынесения приговора в 2013 году Сассер получил судебный приказ о реституции в размере 21,045,917 XNUMX XNUMX долларов.)
Стоукс разрушил стандартные системы сдержек и противовесов страхования урожая, смазывая пальмы на всех уровнях системы. Мошенничество принимало различные формы, но соответствовало общей схеме: перед началом сезона фермер застраховал урожай (табак) с помощью Stokes. «Допустим, это гарантия в 2,000 фунтов на акр, а цена, которую получает фермер, составляет 2 доллара за фунт. Следовательно, за каждый фунт, который фермер теряет менее 2,000 2 фунтов, страхование урожая будет платить XNUMX доллара за фунт », - отмечает Доулз.
Позже в том же году, во время сбора урожая, данный фермер может вырастить 2,500 фунтов с акра, но сообщит только 1,000 фунтов с акра. У фермера не хватает 1,000 2 фунтов на акр, умноженного на 2,000 доллара. Следовательно, согласно законным показателям страховки (за вычетом премии), ему должны XNUMX долларов за акр табака, объясняет Доулс.
Однако математика показывает, что 1,500 фунтов урожая остаются спрятанными в сарае или спрятанными вне поля зрения, готовыми упасть на черный рынок. «Фермер идет к Приджену или кому-то другому, желающему купить нелегальный табак, и продает его на чужое имя. Покупатель не собирается платить 2 доллара, но обязательно заплатит 1 доллар за фунт. Человек, действующий как дилер, уносит табак, купленный за 1 доллар у фермера, и продает его крупной табачной компании, которая покупает отличный табак за 1.75 доллара, хотя они и знают, что это ненадежно ».
Первоначальный фермер получает 3 доллара за фунт, а все остальные в цепочке зарабатывают деньги без посредников, но как насчет всех плавающих чеков? Например, если Приджен выписал «фермеру A» чек на имя «фермера B», как доказательства были скрыты от IRS? Стоукс изобрел средство, чтобы обеспечить, чтобы незаконная прибыль была подслащена необлагаемой налогом незаконной прибылью. «Он начал бизнес по обналичиванию чеков в 2002 году, - рассказывает Доулз. «Это были чеки на миллионы долларов, обналиченные без CTR (отчеты о валютных операциях). Стоукс обо всем позаботился ».
Стоукс лично заполнил все формы страхования урожая и знал, сколько каждый фермер ожидает взамен. По сути, Стоукс работал с претензиями в обратном порядке, вычисляя, сколько денег нужно взамен, по сравнению с тем, сколько фунтов табака нужно будет отсутствовать. «Это нелегко сделать, - говорит Доулс, - но он делал это много раз и научился делать это правильно».
Несмотря на то, что он знал содержание инструкции Стокса и имел растущий список членов клики и информатора, Доулз знал, что доказательства не будут иметь смысла перед судьей. Разочарованный, Доулз осознал правовую реальность: он мог собирать записи и прослеживать путь, но не было бы обвинения без активного источника внутри. Дентон, как информатор, был готов передать информацию Доулзу, но не желал предоставлять конкретные доказательства. «Я видел кучу этих организованных групп в маленьких городках за свою карьеру, и их почти невозможно сломать извне», - говорит Доулз.
В конце 2005 года босс Dole's FCIC в Атланте прямо попросил уточнить: «Куда идет дело?»
«Нигде», - ответил Доулз. «Я точно знаю, что они делают, но не могу попасть внутрь».
С глубоким сожалением, Доулз напечатал заключительную записку, но как только он приготовился закрыть активное расследование, все дело стало ядерным. Крот был готов копать - Дентон действовал под прикрытием.
Подделки и неудачи
Доулз осознал опасность, присущую полноценной тайной роли, и убедился, что Дентон понимает серьезность ситуации. «Я сказал ему (Дентону), что ты, возможно, никогда больше не сможешь жить в округе Уилсон», - вспоминает Доулс. «Ваша жизнь может быть в опасности. Найдите время и подумайте над этим ».
Две недели спустя Дентон ответил утвердительно, и расследование развернулось в самом разгаре, начав с телеграммы и аудиозаписи Дентона и Стокса. Доулс хотел получить видео с помощью камеры, спрятанной внутри белой кнопки, но его усилия помешал цвет. «На рубашке моего информатора, которую мы хотели использовать, были черные пуговицы, поэтому мы фактически пошли в магазин и купили белые для пришивания, и это были женские пуговицы, но они сделали свое дело и позволили нам спрятать камеру», - говорит Доулз.
А видео? Бесценно: многочисленные записи Стоукса и Приджена, подсчитывающих деньги и распределяющих прибыль. Примечательно, что Дентону не платили за его тайную деятельность. По словам Доулза, ему время от времени возмещали счета за бензин и мобильный телефон, но он никогда не просил, чтобы ему заплатили за свои услуги. (Дентон умер в 2014 году естественной смертью в возрасте 61 года, и его семье было отказано в части возвращенных или сохраненных денег благодаря информации, полученной Дентоном.) «В основном правительство получало выгоду от всей тяжелой работы Дентона, но никогда не платило для любого из них », - отмечает Доулз.
С частотой и постоянством заявлений Стокс нервничал все больше. Он не имел ни малейшего представления о том, что Доулс хладнокровен, но он знал, что OIG отслеживает данные, и понял, что его аджастеры (трое в платежной ведомости, хотя только двое в итоге предстали перед судебным преследованием) были горячими. Ему нужен был чистый настройщик, и Дентон был подходящим выбором. «На самом деле мы отправили Дентона в школу, чтобы он работал аджастером, - объясняет Доулз, - но юридический отдел OIG сказал, что мы не можем использовать его, потому что мы лишили бы страховую компанию услуг аджастера. Это был глупый гражданско-правовой блок. Вместо этого мы позволили ему вырастить фиктивный табак ».
Стоуксу по-прежнему не хватало счета за строительство дома, но вместо того, чтобы платить Дентону напрямую, Стоукс придумал выплату за счет страхования урожая, представив, что Дентон был фермером, по словам Доулза: «Мы оформляем полис страхования урожая на ваше имя для табака. Урожай не будет, и вы получите 26,000 XNUMX долларов ».
Поскольку у Дентона не было ни агропромышленного комплекса, ни сельскохозяйственных угодий, ни табака, Стоукс совершил небольшое волшебство с карандашом и потребовал 30 акров для Дентона, которые на самом деле принадлежали законному фермеру. «Эти 30 акров дали хороший урожай, и Стокс прислал корректора, и они сочли это неудавшимся», - отмечает Доулс.
Поддельные складские квитанции по-прежнему были необходимы, чтобы показать, что Дентон выращивал урожай; буквально документы, которые нужно приложить к иску. Стоукс и Дентон отправились в Liberty Warehouse и поговорили с владельцем Кеннетом Келли, объяснив природу ложного заявления и необходимость получения квитанции. Келли согласился предоставить две поддельные купюры в обмен на 1,500 долларов наличными, по словам Доулза. (Келли позже обвинили в заговоре с целью отмывания денег и пообещали виновный в 2008 году.) Стоукс взял счета за продажу, составил претензию и послал Сассера получить подпись Дентона. Несколько недель спустя Стоукс вручил Дентону чек. «Для Стоукса это было обычным делом, - говорит Доулз. «Он доставил все чеки своим фермерам в качестве обычного прикрытия по связям с общественностью, но настоящая причина заключалась в том, чтобы убедиться, что он получил свою долю».
Кувыркающееся домино
По мере того, как доказательства, предоставленные Дентоном, накапливались все больше, а месяцы шли, Доулс отслеживал масштабы схемы, которая простиралась от побережья Каролины до Кентукки и Теннесси. «Это далеко не только фермеры», - объясняет Доулз. «Это были покупатели табака, официальные лица табачных компаний, банкиры, обналичивающие чеки, оценщики и продавцы химической продукции. Что-то вроде гигантской запутанной паутины.
Классическая проблема правоохранительных органов, объясняет бывший прокурор Ховард, сводится к простому вопросу: за кем вы идете? «В мошенничестве с урожаем всегда будет больше людей, чем можно будет привлечь к ответственности, особенно в этой ситуации», - говорит Ховард. «Вы должны найти узкое место, а это означает, что специалисты по настройке, потому что они должны быть вовлечены; То же самое и со складами. Затем сообщение быстро распространяется в небольших сельскохозяйственных сообществах ».
В 2008 году Интернет раскрылся для Стокса и его соратников после того, как команда Доулза выполнила ордера на обыск офисов, домов, складов, транспортных средств и многого другого, и все это было сосредоточено на сети незаконного страхования урожая. «Это было похоже на ударную волну в районе Уилсона», - вспоминает Доулз.
Обыски стали началом конца и принесли массу дополнительных доказательств, помимо кучи желтых блокнотов с именами и номерами. В офисе Стокса Доулз обнаружил документ с наглым названием «План страхования». Подготовленный Стоуксом до начала сельскохозяйственного года, в нем было указано, сколько акров земли собирался засеять конкретный фермер и на каких посевах. В тексте точно описано, сколько денег принесет вышеуказанный урожай; сколько будет производить скрытый урожай; и сколько страховки урожая получит фермер -еще до того, как урожай был посажен.
Доулз оставил документы, связанные со страхованием автомобилей, жилья и жизни, но опустошил офис Стокса от всего, что касалось сельскохозяйственных культур, включая компьютеры и электронное оборудование. Это был готовый бумажный след. «Мы также обыскали его дом и автомобили и нашли в его грузовике желтые блокноты. У него также было портфолио с другим желтым блокнотом, калькулятором, заметками и календарем ».
Календари были нацарапаны с множеством компрометирующих пометок: «Они были очень важны и содержали материал за несколько лет», - говорит Доулз. «Стоукс записал, что он делал каждый день, с кем встречался, а также сумму в долларах, которую ему заплатили или выплачивали. Он был олдскулом и много писал. Получив всю информацию, мы предъявили ему обвинение, и он сдался. Особого отрицания не последовало ».
Доступно Стокса в сумке начали кувыркаться домино.
Преступники и пистолеты
Команда Доулза подготовила переплет для каждого фермера, связанного со Стоуксом, и он хотел играть честно с каждым человеком, пытаясь превратить их в доказательства государства. В каждом переплете содержались отдельные обвинения и доказательства, а на лицевой стороне было имя и фотография фермера. Доулз подходил к каждому продюсеру с похожей презентацией: «Я хочу поговорить с вами, но я не хочу, чтобы вы что-то говорили. Я хочу, чтобы вы сидели и слушали меня, пока я не закончу. Я собираюсь показать вам, что у нас есть в этой папке. Вот претензия, вот что вы спрятали, вот где вы обналичили чек, вот деньги, и вот история. А теперь найди адвоката и пусть он мне позвонит. Мы сядем и снова все переберем ».
Тупая тактика каждый раз срабатывала. «Я был честен, и доказательства были неопровержимыми. Все они помолились. Единственный вопрос заключался в том, каковы будут обвинения, и в большинстве случаев это были отмывание денег, мошенничество со страхованием урожая, ложные заявления и ложные заявления. Был широкий диапазон переговоров, и если у них была информация против других, мы предлагали им более выгодные сделки ».
Имея за плечами почти 30 лет расследований, жизни Доулса несколько раз угрожали. «Когда дела становятся публичными и крупными, вы изолированы. Вы подвергаетесь большему риску, когда люди думают, что вы единственная проблема или сами по себе. Они думают, что если они устранят вас, расследование прекратится ».
Во время расследования Стоукса Доулс держался вне поля зрения, пока его посещения фермы не стали общеизвестными. После ареста Стоукса Доулс поехал на операцию, где он уже получил видео, на котором фермер и Стокс обмениваются деньгами, но Доулз не выполнил свою домашнюю работу до визита: фермер был осужден за непредумышленное убийство в связи с смертью его брат.
Доулс нес с собой видеозаписи и фото-доказательства, намереваясь показать фермера и прессу для сотрудничества, но по прибытии дела пошли не так. «Я даже не знал, что он преступник; моя ошибка. Он был не из тех парней, с которыми можно было связываться, и он знал, кто я, и пошел за своим грузовиком. Я мог либо бежать за своим грузовиком, либо преследовать его. Он попал мне из пистолета в его ухо. В итоге он был осужден за хранение оружия и мошенничество со страховкой урожая ».
Покинуть корабль
Стоксу было предъявлено обвинение в 2008 году. Согласно судебным документам: «В течение табачного сезона 2005 и 2006 годов Стокс, табачные фермеры, табачные склады, специалисты по страхованию урожая и другие лица работали вместе, чтобы реализовать схему, чтобы обмануть фонды компаний по страхованию урожая… и чтобы отмывать доходы и прибыль от лежащего в основе мошенничества ».
В октябре 2009 года Стоукс признал свой проступок в суде: «Я как виновный как может быть ». В январе 2011 года он был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения, 18 месяцам домашнего ареста и к выплате компенсации в размере 16 582,215 2016 долларов. В январе 64 года Стоукс умер в возрасте XNUMX лет.
Приджен, Первый лейтенант Стокса, был обвинен в октябре 2009 года в подробном списке нарушений на общую сумму 647,000 долларов: вербовка фермеров, подача ложных страховых заявлений на урожай, сокрытие урожая, фальсификация документов RMA, датирование прошлых форм урожая, изготовление квитанций о взвешивании, замаскированные корректировочные платежи , обналичивание чеков с ложными именами получателей платежей, подделка подписей и многое другое. В 2013 году он был приговоренный до 18 месяцев в тюрьме.
В январе 2012 года главный регулятор Стокса, Джимми Сассер, был обвинен в даче ложных показаний и мошенничестве с телеграфной / почтовой связью. Годом ранее, согласно уголовному иску 2011 года, поданному Майлзом Дэвисом, специальным агентом Министерства сельского хозяйства США-ОИГ, Сассер угрожал Приджену после того, как его бывший зять открылся властям: «Сассер рассказал по крайней мере одному человеку о двух разных случаи, когда он намеревается «надрать [Приджену] задницу», потому что Приджен сотрудничает с правительством и «всем уговаривает». Сассер сказал этому человеку, что у него в грузовике бита и нож, и что рано или поздно он получит Приджен ».
Сассер, который жил в четырех милях от Приджена, оставил своему бывшему соратнику серию угрожающих голосовых сообщений, упомянутых в жалобе, в том числе: «Тебе лучше, черт возьми, испугаться, потому что они трахаются» ** федералы не собираются защищать тебя вечно ».
Опять же, из жалобы Дэвиса: «Сассер говорит Приджену, что он (Приджен) - самый ненавистный человек в округе Уилсон, и все знают, что он сделал… Сассер говорит Приджену, что ему (Приджену) лучше надеяться, что он (Приджен) попадет в тюрьму, потому что «Задница Приджен моя, когда ты выйдешь». Сассер велит Приджен «сказать и своим сытым друзьям».
В результате получения денежных выплат в 1996-2007 гг. В обмен на фальсификацию уровней ущерба урожаю, Сассер пообещал виновный в 2013 году и был приговорен к 48 месяцам тюремного заключения и 21,045,917 XNUMX XNUMX долларов в качестве реституции.
В июне 2012, Гарри Канади из Ламбертона, Северная Каролина, было предъявлено обвинение в двойном мошенничестве со страховкой и не рекордной продаже урожая. По крайней мере, с 2006 по 2009 год производитель из округа Робсон подал поток ложных страховых исков на кукурузу, сою, табак и пшеницу на сумму более 1 миллиона долларов и угрожал убить специального агента OIG - Майлза Дэвиса.
Во время допроса помощником прокурора США Банумати Рангараджаном Дэвис предоставил подробности относительно записанных аудиозаписей угроз Канади.
Дэвис: … Было несколько заявлений в основном об убийстве не только меня, но и любого, кто пришел на его собственность, но не имел никакого права находиться на его собственности.
Рангараджан: Подсудимый конкретно вас называл, сэр?
Дэвис: Да.
Рангараджан: И какова была ваша реакция, когда вы впервые послушали эти записи?
Дэвис: Это довольно пугающе. Это не очень хорошее чувство.
Отвечая на дальнейший вопрос Рангараджана, Дэвис указал на контрольное заявление Канади о физических угрозах фермера.
Дэвис: Вероятно, там была пара, один из которых он (Канади) говорил этому человеку, а другой проводил телефонный звонок, что: «Ты, ты не можешь кому-то угрожать, если не собираешься его убить». (По иронии судьбы, Канади уже был осужден за преступление. Он признал себя виновным в непредумышленном убийстве и получил условный срок за наезд на своего брата на пикапе после драки в 1998 году.)
Канади был приговоренный к 72 месяцам тюремного заключения и 1,036,516 XNUMX XNUMX долларов в качестве возмещения после признания себя виновным в «сговоре с целью сделать ложные заявления, сделать ложные материальные заявления и совершить мошенничество с использованием почты и телеграфных сообщений; ложные заявления в Федеральную корпорацию страхования урожая; кража личных данных при отягчающих обстоятельствах; преступник, незаконно владеющий огнестрельным оружием; и ответные меры против федерального чиновника… »
Злого зерна
Как кристальное доказательство широты дела Стокса, почти 50 обвинительных приговоров вышли из дерева Холлмарт. «Удивительно, что это все еще продолжается, - говорит Ховард. «Детали, от начала до конца, никогда не перестают быть странными. Был один склад, склад которого сгорел дотла в утро его просьбы. Шутки в сторону? Я не хочу ничего рассказывать, но это было определенно безумие, как и все, что связано с этим делом ».
Принижая свою центральную и уникальную роль в прекращении фиаско Стокса, Доулс воздает должное другому. «Я был больше руководителем команды, просто пытался направить усилия. Агенты IRS, федеральный инспектор по соблюдению требований к урожаю, несколько официальных лиц штата… все они были активно вовлечены, и мы также были благословлены двумя действительно хорошими прокурорами - просто супер, оба (Ховард и Рангараджан) ».
Доулз ничего не предпринимает и оценивает, что только 10% лиц, участвовавших в общем мошенничестве, были арестованы. «Это было намного больше, чем мы могли завершить, и я бы сказал, что мы затронули примерно десятую часть тех, кто действительно участвовал на каком-то уровне. Масштабы произошедшего намного больше, чем то, что можно было бы включить в историю. Величину сложно описать ».
Доулс объясняет, что сотни лиц, причастных к мошенничеству Стокса, ускользнули от судебного преследования. «У нас было всего несколько самых жадных, и у нас не было возможности получить самых умных. Было задействовано так много людей, что невозможно было преследовать всех. Это было нереально, и я помню одного парня, у которого был этот магазин повседневного спроса, который сгорел, а потом он сидел на улице под деревом, где раньше был магазин, и у него был кулер, наполненный наличными. Фермеры приходили, обналичивали свои незаконные чеки под деревом, прямо среди бела дня, и уходили с деньгами из холодильника. Конечно, 100 миллионов долларов - это лишь небольшая часть того, что было украдено ».
Указывая на уровень взяточничества, Доулс также подчеркивает высокий уровень гнева со стороны производителей, которые никогда не злоупотребляли системой страхования урожая. «Было задействовано так много фермеров, но в одном и том же месте было большое количество фермеров, которые никоим образом не участвовали; честные фермеры, которые очень расстроились. Они столкнулись с более высокими страховыми взносами и возможностью потерять федеральную страховку на табак ».
«Посмотрите на это с другой стороны, - продолжает Доулз. «Хорошим фермерам платили по 2 доллара за фунт, а плохим парням платили по 3 доллара за фунт, а также частично уклонялись от уплаты налогов. И все они соревнуются за одни и те же земли и ресурсы, в то время как у плохих парней больше денег на аренду, оборудование, химикаты и многое другое. Затем премии растут, и хорошие парни снова проигрывают. Вот насколько мошенничество со страхованием урожая вредит честным фермерам ».
За свою карьеру Доулс наблюдал два основных типа мошенничества при страховании урожая. Во-первых, фермер намеренно выращивает плохой урожай, сажая с минимальным количеством семян, возможно, слишком глубоких и разделенных отдельными почтовыми индексами, и утверждает, что растения так и не взошли. Это не куча наличных при 75%, но значительная, если в урожай почти не вкладывается деньги. Во-вторых, фермер собирает хороший урожай, прячет его и получает деньги за всю стрельбу - метод, который не вызывает сочувствия у Доулза. «Это не имеет ничего общего с борьбой, а все дело в чистой жадности и борьбе с парнем, который занимается фермерством рядом с вами».
В случае со Стоуксом, несмотря на отвращение Доулза, его никогда не интересовали словесные перепалки или уничтожение жизней: «Просто заплатите цену и двигайтесь дальше. Признайся и разберись с этим ». С самого начала Доулз понимал капризы сельского хозяйства, а также соблазны мошенничества со страхованием урожая. «Когда я только начал расследование страхования урожая, меня нанял старик. Он сказал мне: «Поймите одну вещь. Когда вы занимаетесь этим бизнесом, вы следите за тем, чтобы каждый фермер получил каждую копейку, на которую он имеет право, но ни на пенни меньше, ни на пенни больше ».
«Я всегда так считал», - заключает Доулз. «Я боролся за то, чтобы людям платили, так же сильно, как и за то, чтобы люди не получали деньги».
Сельское хозяйство всегда будет появляться мошенничество, и еще один Роберт Карл Стоукс будет ждать своего часа, но всегда остается верным проверенный временем принцип: Из злого зерна не может произойти доброе семя.
источник: agprofessional.com